COMPLETARE CONVOCATOR

Având în vedere cererea formulată de acţionarul ALBER HOLDING CAPITAL S.A., persoana juridica romana cu sediul in Arad, B-dul Revolutiei, nr. 55, ap. 4, jud. Arad, înmatriculata la Registrul comertului sub nr. J1991000162025 , CUI RO 1704047, cu o deţinere de 411.192.213 acţiuni, reprezentând 73,7755% din capitalul social al societăţii IMOTRUST SA, persoana juridica romana cu sediul in mun. Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J1991000541026 cod unic de inregistrare 1680630, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGEOA stabilită pentru data de 28.12.2024, respectiv 30.12.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, cu data de referinţă 17.12.2024,

în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), ale art.105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului Adunării Generale Extraordinare si Ordinare a Acţionarilor publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4992 din 27.11.2024, Consiliul de Administratie completează:

A. ordinea de zi a AGEA din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 4992 din 27.11.2024, cu următorul punct:

Pct. 13. Aprobarea (in baza art 217, alin. (1)/Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ) ridicarii dreptului de preferinta pentru actionarii IMOTRUST S.A de a subscrie noi acţiuni, in vederea majorarii capitalului social al Societatii, conform Proiectului de divizare a Societatii ALBER HOLDING CAPITAL S.A, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4882/20.11.2024, cu respectarea conditiilor prevazute in art. 88 (1) din Legea nr. 24/2017.

B. ordinea de zi a AGOA din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 4992 din 27.11.2024, cu următoarele puncte:

Pct. 4. Aprobarea Politicii de dividend a Societatii IMOTRUST S.A.

Pct. 5  Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) al Societatii pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare si Ordinare a Acţionarilor din data de 28/30.12.2024 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 4992 din 27.11.2024 şi în ziarul local “ Jurnal Aradean” din data de 27.11.2024, rămân nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

BERAR LUISA MARIA